اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره

پیرو خبر منتشر شده در تاریخ 1404/10/23 در سایت اینترنتی رسمی شرکت، به آگاهی می‌رساند در راستای رعایت مفاد تبصره 2 ماده 22 اساسنامه شرکت، براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، از مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، به منظور انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره دعوت به عمل خواهد آمد.

شایان ذکر است که آخرین بار، انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مورخ 1403/01/25 صورت گرفته است و براساس ماده 35 اساسنامه مدت مأموریت مدیران دو سال است. از این رو تاریخ دقیق و محل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام که به منظور انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره شرکت برگزار خواهد شد، متعاقباً از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در ادامه به مفادی از اساسنامه که در این خصوص می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، اشاره می‌شود.

براساس تبصره ٢ ماده 22 اساسنامه، چنانچه انتخاب اعضاى هيأت مديره در دستور كار مجمع قرار داشته باشد، علاوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در موعد مقرر مطابق ماده‌ی ٩٨ اصلاحیه‌ی قانون تجارت که در روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت درج می‌شود، موضوع دستور جلسه مذکور باید حداقل٣٠ روز قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی رسمی شرکت نیز درج شود.

براساس تبصره ١ ماده 31 اساسنامه، آن دسته از اشخاص حقيقى داوطلب عضو هيأت مديره كه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تأييد صلاحيت نشده‌اند باید حداقل ٢٠ روز قبل از برگزاری مجمعی كه جهت انتخاب اعضای هيأت مديره  تشكيل می‌شود، به منظور تأييد صلاحيت براساس مقررات به سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی درصورتی می‌توانند در مجمع برای عضويت در هيأت مديره داوطلب شوند كه صلاحيت حرفه‌اى آنها قبلاً به تأييد سازمان رسيده باشد.

هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مهر